La denuncia fue interpuesta por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, y tras su recepción en la ONRED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de denuncias), su investigación, dirigida por el equipo @ de la Cibercomandancia, finaliza con el esclarecimiento del hecho delictivo.
29 de abril de 2026.- La Guardia Civil inicio, a mediados del pasado mes de diciembre, la investigación tras una denuncia presentada a través en la Sede Electrónica de la Guardia Civil por una víctima residente en la provincia de Toledo.
En la misma, el denunciante manifiesta que, a través de distintas redes sociales, había detectado anuncios de supuestas inversiones con altas rentabilidades. Tras acceder a uno de los enlaces contenidos en dichos anuncios, la víctima fue redirigida a un grupo de mensajería instantánea de WhatsApp, administrado por un individuo que se presentaba como un profesor experto en inversiones, con una amplia trayectoria y años de experiencia en el sector.
Una vez los ciberdelincuentes analizaron el perfil de la víctima, comenzaron a recomendarle determinadas inversiones que, presuntamente, se adecuaban a sus intereses y perfil económico, poniendo además a su disposición a un falso asistente encargado de resolver cualquier duda. A través de una serie de conversaciones progresivas, los autores consiguieron generar un clima de confianza que culminó con la invitación a formar parte de un supuesto grupo selecto de inversores.
La gestión de dichas inversiones se realizaba mediante una aplicación instalada en los dispositivos móviles de la víctima, circunstancia que incrementó la apariencia de legitimidad de la operativa, especialmente para usuarios sin experiencia en este tipo de productos financieros, reforzando así la credibilidad del entramado fraudulento. Finalmente, y una vez afianzada plenamente la confianza de la víctima, esta realizó un total de nueve transferencias bancarias por un importe cercano a los 40.000 euros, todo ello bajo la promesa de obtener, en un corto periodo de tiempo, unos beneficios aproximados del 15 %.
El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil, al tener conocimiento de los hechos, inició de forma inmediata las correspondientes diligencias de investigación, procediendo al análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores, así como al rastreo de la trazabilidad del dinero transferido.
Estas actuaciones permitieron la plena identificación, en calidad de presunta autora, de una mujer de nacionalidad francesa, con domicilio en la provincia de Gerona, encontrándose ésta actualmente en paradero desconocido.
Como resultado de la investigación llevada a cabo, se ha procedido al esclarecimiento del hecho delictivo, remitiéndose las diligencias a la Autoridad Judicial de Quintanar de la Orden (Toledo). Asimismo, se han solicitado diversas Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a Rumanía, Luxemburgo, Italia y Dinamarca, así como una Comisión Rogatoria a Irlanda, con el fin de continuar con el rastreo de las cantidades defraudadas y lograr, en su caso, el total esclarecimiento de los hechos.
Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:
- Desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, por trabajos fáciles y sin riesgo.
- Evitar aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales (Telegram, Whatsapp, Tik-tok, etc.).
- No enviar dinero a terceros desconocidos para llevar a cabo inversiones o para desbloquear otros pagos.
- Recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es la cuenta de destino, teléfonos destinatarios de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram, etc.
Creación de la Cibercomandancia de la Guardia Civil:
La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.
En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos:
- Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.
- Sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior.
- Hurtos y Daños.
- Pérdida o localización de documentación
