Los ciberdelincuentes tomaron el control de los dispositivos de la víctima para apoderarse de su dinero
30 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Palencia, dentro de la operación GHOSTLEDGER, ha investigado a seis personas, cinco hombres y una mujer como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales. Además, se han identificado a otros cuatro individuos residentes en Italia como partícipes de los delitos investigados.
El entramado criminal, con ramificaciones internacionales, logró defraudar más de 358.000 € a una única víctima mediante la simulación de falsas inversiones financieras en criptomonedas.
La operación GHOSTLEDGER se inició en abril de 2025, tras la denuncia de un ciudadano que había sido víctima de un sofisticado fraude en criptoactivos.
El engaño comenzó cuando la víctima realizó una inversión inicial de 250 € en una falsa plataforma de trading que operaba al margen de la ley y sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez ganada su confianza, los falsos intermediarios financieros (brókers) utilizaron técnicas de ingeniería social para convencerle de que instalara en su ordenador y dispositivo móvil un programa de control remoto, bajo el pretexto de brindarle soporte técnico en sus inversiones.
Esta maniobra permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de los dispositivos de la víctima, transfiriendo el dinero de sus cuentas a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.
Tras una compleja investigación, los guardias civiles que llevaban la investigación lograron determinar la identidad de las diez personas que estaban detrás de este ilícito, procediendo a la investigación de seis de ellas al ser residentes en territorio nacional.
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones antes de realizar inversiones a través de internet, facilitando una serie de consejos:
- Verifique siempre que el bróker o la plataforma de inversión esté debidamente registrada y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.
- Desconfíe de inversiones que prometan altas rentabilidades sin riesgo en periodos cortos de tiempo.
- Bajo ningún concepto instale aplicaciones de control remoto en sus dispositivos a petición de supuestos asesores financieros, ya que les dará acceso total a su información personal y bancaria.
La colaboración ciudadana y la ciberprevención son claves para reducir el impacto de estas estafas, cada vez más frecuentes y sofisticadas.
La Guardia Civil recuerda a los perjudicados por este tipo de delito la posibilidad de poder presentar denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, https://guardiacivil.sede.gob.es/, sin tener que acudir a una instalación oficial.
