Asimismo, se les imputan los delitos de usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. Utilizaron el método denominado B.E.C.
08/07/25.- La Guardia Civil identifica a cuatro vecinos de la provincia de Almería con edades comprendidas entre los 42 y 72 años de edad, como supuestos autores de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
A principios de año un empresario lucense presento una denuncia ante la Guardia Civil manifestado que había sido víctima de una estafa por un importe de 4.500 euros.
Se inicia una investigación policial, en la cual se comprueba que la persona receptadora del importe sustraído había fallecido días antes, pese a ello su actividad financiera seguía activa.
Esta persona había perdido previamente su documentación y la trama delictiva la utilizo para realizar sus actividades ilícitas.
La investigación continuó a lo largo de varios meses logrando los agentes identificar a quienes estaban realmente detrás de la estafa cometida.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.
