Estas personas operaban a través de plataformas de compraventa de segunda mano. En el desarrollo de las investigaciones se han podido determinar varios delitos conexos de usurpaciones de estado civil y de falsedad documental a la hora de la contratación de servicios de telefonía.
22 de mayo de 2025.- La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘MACHEDA’, ha procedido a la detención de una persona e investigación de otra persona, como presuntos autores de múltiples delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental.
Los autores, se encontraba ubicados en la localidad de Cádiz, ambos de nacionalidad española y de 22 años edad.
La operación comenzó a raíz de una denuncia, interpuesta en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid el día 18 de julio de 2024, donde autor/es a través del uso de una ‘ingeniería social’, que consiste en las técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble que sustente el engaño y adaptar la estafa a las características particulares de cada víctima. En el caso investigado engañaron a la víctima para que en vez de recibir dinero por la compra-venta de productos de segunda mano, proporciona un código para realizar una retirada de efectivo en cajero automático.
Esta metodología utilizada por los autores consiste principalmente en engañar a sus víctimas para que compartan un código de seguridad y retirar dinero en cajero automático sin su consentimiento.
Los investigadores consiguieron determinar la identidad de quien llevó a cabo el reintegro en cajero automático.
Tras el análisis exhaustivo de las imágenes proporcionadas por la entidad bancaria, además se pudo determinar el uso de un entramado de tarjetas SIM en modalidad Prepago, pertenecientes a identidades usurpadas e identidades que no existían, lo que dificultó considerablemente las investigaciones.
Por todo ello, se ha procedido a la detención e investigación de dos personas como presuntos autores de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estados civiles y falsedad documental.
La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias oportunas que han sido entregadas a la Autoridad Judicial.
La Guardia Civil recomienda que para evitar este tipo de delitos en la compra-venta de productos en plataforma de segunda mano:
- Utilizar las propias aplicaciones para realizar los pagos. No pagar compras a través de canales ajenos a las plataformas de compra-venta.
- No compartas tu email ni tu número de teléfono.
- Verifica tu email y teléfono para utilizar la autenticación de doble factor (2FA) y protege tu cuenta.
- Para comunicarte con otros usuarios, solo usa el chat de las propias plataformas de compra-venta.
- Las plataformas únicamente contactará a través canales oficiales vía email o el centro de notificaciones de la app
- Recuerda que las plataformas de compra-venta de productos sus envíos se realizan por empresas especializadas de transportes y no cualquier empresa inventada o suplantada.
- Ten cuidado con las estafas de phishing. Cuidado con la suplantación de identidad de una persona o empresa. A primera vista pueden parecer mensajes o páginas web oficiales, pero en realidad son estafadores que envían estos mensajes para intentar robar tu cuenta o tus datos bancarios.
- Avisa inmediatamente a las plataformas de compra-venta de estos comportamientos sospechosos
Recordar que, ante cualquier sospecha ante un posible delito, está a disposición del ciudadano el teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062, a través del cual la Guardia Civil le atenderá directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.
