La investigación ha sido desarrollada, por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE),de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba
16 de noviembre de 2024: La Guardia Civil dentro del marco de los servicios que vienen realizando en la provincia contra la ciberdelincuencia, ha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicadas en el área metropolitana de Valencia, especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsión
Las investigaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia de un ciudadano) el cual manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión, habiendo recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos, de supuestos individuos relacionados con una chica que conoció a través de la web; los cuales le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica.
La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, multitud de trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por un total aproximado a los 80.000 euros.
Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, se observa que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero, o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas; y que la mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.
Del análisis de toda la información recopilada por el EDITE, permitió comprobar que la estaba relacionada con un mismo grupo criminal
El balance general de la operación, se ha saldado con la detención de doce personas, la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles.
Es fundamental protegerse contra este tipo de amenazas y no ceder ante el miedo infundido por los ciberdelincuentes. Para ello, el Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de Córdoba, recuerda seguir las siguientes pautas:
- No sigas las indicaciones del mensaje de WhatsApp/llamada/comunicación: No importa lo aterradoras que sean las amenazas, no sigas las instrucciones proporcionadas por los delincuentes.
- Reporta el número: Denuncia el número desde el que se te está amenazando y, después de hacerlo, bloquea el contacto para evitar más comunicación.
- No compartas datos personales ni bancarios: Los delincuentes pueden usar cualquier información que les proporciones en tu contra.
- Recopila evidencias: Si el acoso persiste, reúne todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, grabación de audios o llamadas, etc. y realiza una denuncia presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Practica egosurfing: Si has facilitado algún dato de carácter personal, investiga qué información personal tuya está disponible en línea para evitar que tus datos se usen de nuevo en algún tipo de fraude.
