El grupo enviaba mensajes que simulaban proceder de entidades bancarias para obtener las claves de acceso de las víctimas. Los detenidos realizaban retiradas de efectivo y compras fraudulentas en distintos puntos de la costa levantina
- La investigación ha permitido esclarecer ocho delitos de estafa cometidos en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia
15 de junio de 2026.- La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 24 y 28 años como presuntos autores de un delito continuado de estafa, con ocho hechos delictivos esclarecidos, y de un delito de pertenencia a grupo criminal.
La investigación, desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Torrevieja, ha permitido identificar a los integrantes de una organización itinerante dedicada a cometer estafas bancarias mediante técnicas de ingeniería social, con víctimas repartidas por diferentes puntos del territorio nacional.
La investigación se inició en enero de 2026, cuando los agentes detectaron un número inusual de denuncias relacionadas con retiradas fraudulentas de efectivo en cajeros automáticos y compras de productos electrónicos realizadas con medios de pago obtenidos ilícitamente. Aunque las denuncias procedían de distintas provincias, todas las extracciones de dinero se concentraban en una zona muy concreta de Orihuela Costa y las compras se localizaron en un mismo centro comercial.
Las pesquisas permitieron determinar que los autores utilizaban mensajes SMS fraudulentos, conocidos como smishing, que simulaban proceder de entidades bancarias y alertaban a las víctimas de supuestos cargos no autorizados o incidencias en sus cuentas. Posteriormente, los perjudicados recibían llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacían pasar por empleados de sus bancos, técnica conocida como spoofing, con el objetivo de obtener claves de acceso y códigos de verificación que les permitían operar con las cuentas bancarias de las víctimas.
Una vez obtenida la información necesaria, los autores realizaban retiradas de efectivo en cajeros automáticos y efectuaban compras fraudulentas de teléfonos móviles, relojes, perfumes, ropa y otros artículos de valor. El perjuicio económico acreditado hasta el momento asciende a 30.975 euros.
La investigación permitió identificar a los integrantes del grupo, que desarrollaban una intensa actividad en distintos puntos del litoral mediterráneo, desplazándose con frecuencia entre diferentes provincias con el fin de realizar las operaciones fraudulentas y las compras derivadas de las mismas.
Finalmente, el pasado 30 de abril, los agentes localizaron y detuvieron a los tres sospechosos mientras realizaban compras en un establecimiento comercial de Torrevieja. En el momento de la detención se intervinieron 3.005 euros en efectivo, diez teléfonos móviles de gama media y alta y tres ordenadores portátiles.
Los detenidos, a los que se les imputan ocho delitos de estafa con víctimas en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.
La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten datos bancarios, claves de acceso o códigos de verificación, incluso cuando aparentemente procedan de entidades oficiales, y recomienda contactar directamente con la entidad financiera ante cualquier duda.
