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Utilizaban 41 cuentas corrientes de entidades bancarias nacionales y extranjeras. En dos meses lograron blanquear 135.000 euros. El dinero procedente de estafas a empresas se blanqueaba con la compra de criptodivisas y apuestas de bajo riesgo en portales de juego on-line.
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El detenido, un joven de 18 años, ocultaba parte de la droga en un descampado y entregaba pequeñas dosis, en mano, en lugares discretos previamente acordados con los clientes. Entre sus pertenencias los agentes han intervenido 18 dosis de hachís y 3 de marihuana que estaban preparadas para su distribución y venta y dinero en efectivo
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El detenido huyó en el momento de su identificación al campo y fue localizado y detenido en una explotación agrícola
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La investigada utilizó la identidad de la víctima para contratar líneas de telefonía que le generaron una deuda de más de 5.000 euros
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La actuación se enmarca en el denominado “Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en lugares de ocio”. Se han intervenido 100 gramos de hachís y 6 gramos de cocaína.
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El chofer del vehículo averiado en el arcén llevaba insertas dos hojas de registro en el aparato de control, en vez de una sola, en régimen de un solo conductor. Especialistas en Transportes del Cuerpo verificaron que ambos discodiagramas se encontraban cumplimentados, pero únicamente uno de ellos registraba los datos. Estas conductas pretenden ocultar conducciones fraudulentas con la intención de alargar la jornada laboral
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La Guardia Civil localizó en el interior del vehículo más de 1.600 kilogramos de picadura de tabaco que fue intervenida
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